公告日期：2019-09-05

公告编号：2019-039

证券代码：872125 证券简称：卓网信息 主办券商：招商证券
厦门卓网信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第五次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 9 月 20 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 13 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

公告编号：2019-039

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
厦门市思明区湖滨东路 11 号邮电广通大厦 1601 室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向交通银行申请授信并接受关联方反担保》议案

该议案具体内容详见 2019 年 9 月 5 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网的《关于公司拟向交通银行申请授信并接受关联方反担保公告》（公告编号：2019-038）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：1）自然人股东 持本人身份证及股东账户卡；2）委托代理人出席本次股东会议的， 代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的 授权委托书以及股东账户卡；3）由法定代表人代表法人股东出席本 次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营 业执照副本复印件以及股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人 出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表 人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印 件以及股东账户卡。股东可以以信函、传真、上门等方式办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019 年 9 月 20 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：许雅端
邮编：361000
电话：0592-5817885
传真：0592-5827885
邮箱：xuyd@nbest.com

公告编号：2019-039

地址：厦门市思明区湖滨东路 11 号邮电广通大厦 1601 室

（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《厦门卓网信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

厦门卓网信息科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 5 日

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