公告日期：2020-01-03

公告编号：2020-007

证券代码：872125 证券简称：卓网信息 主办券商：招商证券
厦门卓网信息科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 20 日 9:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 13 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2020-007

（七）会议地点
厦门市思明区湖滨东路 11 号邮电广通大厦 1601 室公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于选举康季风女士为公司第一届董事会董事》议案

该议案具体内容详见 2020 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网的《第一届董事会第二十二次会议决议》（公告编号：2020-005）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 20 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：许雅端
邮编：361000
电话：0592-5817885-816
传真：0591-5827885
邮箱：xuyd@nbest.com
（二）会议费用：参会股东住宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《厦门卓网信息科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

公告编号：2020-007

厦门卓网信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 3 日

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