公告日期：2020-01-20

公告编号：2020-008

证券代码：872125 证券简称：卓网信息 主办券商：招商证券
厦门卓网信息科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王靖岳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举康季风女士为公司第一届董事会董事》议案
1.议案内容：

该议案具体内容详见 2020 年 1 月 3 日披露于全国中小企业股份转让系统官
网的《第一届董事会第二十二次会议决议》的公告（公告编号：2020-005）。
2.议案表决结果：

公告编号：2020-008

同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈 锦 董事 离职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

鹏 20 日 时股东大会

康 季 董事 任职 2020 年 1 月 2020 年第一次临 审议通过

风 20 日 时股东大会

四、备查文件目录
《厦门卓网信息科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

厦门卓网信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 20 日

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