公告日期：2020-04-24

证券代码：872125 证券简称：卓网信息 主办券商：招商证券
厦门卓网信息科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第十二条 经依法登记，公司的经营范 第十二条 经依法登记，公司的经营范
围：专业化设计服务；软件开发；信息系统 围：专业化设计服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明 集成服务；信息技术咨询服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项 信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；计算机、软件及辅助设备批发；其他机 目）；计算机、软件及辅助设备批发；其他机械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅 械设备及电子产品批发；计算机、软件及辅助设备零售；通信设备零售；其他电子产品 助设备零售；通信设备零售；其他电子产品零售；经营各类商品和技术的进出口（不另 零售；经营各类商品和技术的进出口（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或 附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他互联网 禁止进出口的商品及技术除外；其他互联网
服务（不含需经许可审批的项目）。 服务（不含需经许可审批的项目）；广告的设
计、制作、代理、发布；会议及展览服务；
提供企业营销策划服务；办公服务；文化、
艺术活动策划；其他未列明专业技术服务业

（不含需经许可审批的事项）；其他未列明商
务服务业（不含需经许可审批的项目）；商务
信息咨询。

第四十七条 对于监事会或股东自行召集的 第四十七条 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。 股东大会，董事会和董事会秘书将予配合。董事会应当提供股权登记日的股东名册。 董事会应当提供股权登记日的股东名册，董
事会秘书及时履行信息披露义务。

第五十条 公司召开股东大会，董事会、 第五十条 公司召开股东大会，董事会、
监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上 监事会以及单独或者合并持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。单独或 股份的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在 者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并书面提 股东大会召开10日前提出临时提案并书面提
交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内 交召集人。召集人应当在收到提案后 2 日内
发出股东大会补充通知。除前款规定的情形 发出股东大会补充通知，并将该临时提案提外，召集人在发出股东大会通知后，不得修 交股东大会审议。 除前款规定的情形外，召改股东大会通知中已列明的提案或增加新的 集人在发出股东大会通知后，不得修改股东提案。股东大会通知中未列明或不符合本章 大会通知中已列明的提案或增加新的提案。程第四十九条规定的提案，股东大会不得进 股东大会通知中未列明或不符合本章程第四
行表决并作出决议。 十九条规定的提案，股东大会不得进行表决
并作出决议。

第五十一条 召集人将在年度股东大会 第五十一条 召集人将在年度股东大会
召开 20 日前通知各股东，临时股东大会将于 召开 20 日前以公告的方式通知各股东，临时
会议召开 15 日前通知各股东。公司在计算起 股东大会将于会议召开15日前以公告方式通
始……
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