公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-012

证券代码：872125 证券简称：卓网信息 主办券商：招商证券
厦门卓网信息科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 14 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2020-012

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872125 卓网信息 2020 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的海蜂坤行律师事务所刘胜勇、陈小兰律师。
（七）会议地点
厦门市思明区湖滨东路 11 号邮电广通大厦 1601 室公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2019年度监事会工作报告》的议案进行审议。
（二）审议《2019 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2019年度董事会工作报告》的议案进行审议。
（三）审议《2019 年度财务决算报告》

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2019年度财务决算报告》的议案进行审议。
（四）审议《2020 年度财务预算方案》

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2020年度财务预算方案》的议案进行审议。
（五）审议《2019 年年度报告及年度报告摘要》

根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》的规定，对《2019
年年度报告及年度报告摘要》进行审议。详见公司 2020 年 4 月 24 日披露于全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-010）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-011）。
（六）审议《2019 年度利润分配方案》

由于公司目前正处于快速增长阶段，为公司战略发展需要，经董事会审慎研究决定，公司本年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于拟修订<公司章程>》

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章

公告编号：2020-012

程》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-013）。
（八）审议《关于拟修订<股东大会议事规则>》

根据全国股转系统相关规则规定，并结合公司实际情况，公司拟对《股东大
会议事规则》进行修订。详见公司于 2020 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转
让系统（www.neeq.com.cn）信息披露平台披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-014）。
（九）审议《关于拟修……
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