公告日期：2020-04-24

公告编号：2019-020

证券代码：872125 证券简称：卓网信息 主办券商：招商证券
厦门卓网信息科技股份有限公司

2020 年第二次职工代表会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开情况

1. 会议召开时间：2020 年 4 月 23 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出职工代表大会通知的时间和方式：2019 年 4 月 13 日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长王靖岳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开程序合法有效。
二、 会议表决情况
（一） 审议通过《关于选举曹双锋为公司第二届监事会职工代表监事》议案1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会全体监事任期届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《厦门卓网信息科技股份有限公司章程》等相关规定，现决定对公司监事会进行换届选举。现选举曹双锋为第二届监事会职工代表监事，任期三年，自股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。
2、议案表决结果：

同意票 40 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4、提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-020

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件
《厦门卓网信息科技股份有限公司 2020 年第二次职工代表会议决议》

厦门卓网信息科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 24 日

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