公告日期：2023-04-25

证券代码：872127 证券简称：清铧股份 主办券商：申万宏源承销保荐
福建清铧茶业股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2023 年 4 月 24 日第三届董事会第二次会议审议通过。并将
提交 2022 年年度股东大会审议，该议案经股东大会审议后生效。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

福建清铧茶业股份有限公司

董事会议事规则

第一条 宗旨

为了进一步规范福建清铧茶业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规 范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司 法》”）、《福建清铧茶业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”） 以及其他的有关法律、法规规定，制订本规则。

第二条 董事会组织机构

董事会由5名董事组成；设董事长1人。董事会对股东大会负责，由股东大 会选举或更换，任期3年。董事任期届满，可以连选连任。

董事会下设董事会秘书，处理董事会日常事务、保管董事会和董事会办公 室印章。董事会可根据公司实际需要设立战略、审计、提名、薪酬与考核等专 门委员会。专门委员会成员全部由董事组成。董事会秘书及各委员会应制定切
实可行的工作细则，报董事会审议通过后实施。

第三条 董事会会议

董事会会议分为定期会议和临时会议。

定期会议是指年度、半年度会议，董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。临时会议是指除定期会议以外的会议，可多次召开。
第四条 定期会议的提案

在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会秘书应当充分征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人员的意见。

第五条 临时会议

有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：

（一）代表十分之一以上表决权的股东提议时；

（二）三分之一以上董事联名提议时；

（三）监事会提议时；

（四）董事长认为必要时；

（五）总经理提议时；

（六）《公司章程》规定的其他情形。

第六条 临时会议的提议程序

按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明提议的理由以及明确、具体的提案。提案的内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围的事项。

董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。

第七条 会议的召集和主持

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。

第八条 会议通知

召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日和五日将
盖有董事会秘书印章的书面会议通知，通过专人送达、信函、传真、电子邮件或者其他方式，提交全体董事和监事。

经公司各董事同意，可豁免上述条款规定的通知时限。

在特殊或紧急情况下以现场会议、电话或传真等方式召开临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。

第九条 会议通知的内容

书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一） 会议的时间、地点；

（二） 会议的召开方式；

（三） 拟审议的事项（会议提案）；

（四） 会议召集人和主持人、临时会议的提议人及其书面提议；

（五） 董事表决所必需的会议材料；

（六） 董事应当亲自出席或者委托其他董事代为出席会议的要求；

（七） 联系人和联系方式。

口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）项内容，以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。

第十条 会议通知的变更

董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召开日之前发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及相关材料。

董事会临时会议的会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当事先取得全体与会董事的认可并做好相应记录。

第十一条 会议的召开

董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。

监事可以列席董事会会议；总经……
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