公告日期：2023-08-22

公告编号：2023-037

证券代码：872127 证券简称：清铧股份 主办券商：申万宏源承销保荐
福建清铧茶业股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

福建清铧茶业股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，拟设立全资子公司武夷山金府壹号茶业有限公司（以市场监督管理部门最终核准名称为准），注册地址为福建省武夷山市（以市场监督管理部门最终核准结果为准），注册资本为 500 万元。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次新设立全资子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2023 年 8 月 22 日，公司召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公
司拟出资设立全资子公司》的议案。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-037

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立需报注册地市场监督管理部门办理登记手续，最终以登记机关核准结果为准
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：武夷山金府壹号茶业有限公司（以市场监督管理部门最终核准结果为准）

注册地址：福建省武夷山市（以市场监督管理部门最终核准结果为准）

主营业务：公司经营范围： 茶叶制品生产；食品销售,食品互联网销售；食
用农产品初加工；茶叶种植；茶具销售；组织文化艺术交流活动；工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外)；办公用品销售；个人互联网直播服务；日用百货销售；技术推广服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营。（经营范围的具体表述以登记机关核准的为准）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

出资额或投资 出资比例或持股

投资人名称 出资方式 实缴金额

金额 比例

福建清铧茶业

现金 500 万元 100% 0
股份有限公司

公告编号：2023-037

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的资金来源于自有资金。
三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，是基于公司业务发展需要，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。
（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司基于业务发展需要，经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续及经营所需的各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断完善……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。