公告日期：2024-08-09

公告编号：2024-019

证券代码：872127 证券简称：清铧股份 主办券商：申万宏源承销保荐
福建清铧茶业股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 9 日

2.会议召开地点：福建省福州市马尾区快安延伸区 21 号地综合楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林清修先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-019

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向兴业银行福州分行申请贷款》
1.议案内容：

公司为经营需要，向兴业银行福州分行申请融资授信，融资本金不超过人民币 1000 万元整，具体融资金额、期限以双方签订合同为准，担保方式为由公司实际控制人林清修及其配偶何紫英无偿提供个人连带责任保证担保。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关 联交易的方式进行审议，因此关联股东无需回避表决。
三、备查文件目录

《福建清铧茶业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

福建清铧茶业股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 9 日

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