公告日期：2025-10-17

证券代码：872127 证券简称：清铧股份 主办券商：申万宏源承销保荐
福建清铧茶业股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：福建省福州市马尾区快安延伸区 21 号地综合楼会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林清修先生
6.召开情况合法合规性说明：

公司董事会保证本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
22,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年9月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网 （http：//www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数22,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年9月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网 （http：//www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数22,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年9月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网 （http：//www.neeq.com.cn）上的《第三届董事会第二十次会议决议公告》（公告编号 2025-024）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数22,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年9月30日披露于全国中小企业股份转让系统官网 （http：//www.neeq.com.cn）上的《第三届监事会第十次会议决议公告》（公告编号 2025-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数22,000,000股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于修订<关联方交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于2025年9月30日披露于全国中小企业股份转让……
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