公告日期：2023-06-29

证券代码：872131 证券简称：南大智慧 主办券商：南京证券
南京南大智慧城市规划设计股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定，本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 19 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872131 南大智慧 2023 年 7 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请北京声驰律师事务所两位律师。
（七）会议地点

南京南大智慧城市规划设计股份有限公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

2022 年度董事会工作报告
（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度监事会工作报告
（三）审议《2022 年度财务决算报告》

2022 年度财务决算报告
（四）审议《2023 年度财务预算报告》

2023 年度财务预算报告

（五）审议《2022 年年度报告》及摘要

议案内容详见于2023年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）
（六）审议《董事会关于 2022 年财务报告被出具保留意见的专项说明》

关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京南大智慧城市规划设计股份有限公司审计报告》（天衡审字(2023)02935 号）保留意见所涉及事项，董事会进行了专项说明。

议案内容详见于2023年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年财务报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2023-025）。
（七）审议《监事会关于 2022 年财务报告被出具保留意见的专项说明》

关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京南大智慧城市规划设计股份有限公司审计报告》（天衡审字(2023)02935 号）保留意见所涉及事项，监事会进行了专项说明。

议案内容详见于2023年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《监事会关于 2022 年财务报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2023-026）。
（八）审议《2022 年利润分配预案》

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2022 年度实现净利润15,106,443.38 元（归属挂牌公司股东的净利润为 15,682,413.13 元）。公司目前总股本为 50,857,914 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红利 5,085,791.4 元。如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证
券登记结算有限公司核算的结果为准。

议案内容详见于2023年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2022 年……
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