公告日期：2023-07-21

证券代码：872131 证券简称：南大智慧 主办券商：南京证券
南京南大智慧城市规划设计股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 19 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李旻
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数49,143,015 股，占公司有表决权股份总数的 96.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事王争先因出国缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,143,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2022 年度监事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,143,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2022 年度财务决算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,143,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2023 年度财务预算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,143,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年年度报告》及摘要
1.议案内容：

议案内容详见于2023年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-023）、《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-024）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 49,143,015 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不存在关联关系，故无需回避表决。
（六）审议通过《董事会关于 2022 年财务报告被出具保留意见的专项说明》
1.议案内容：

关于天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《南京南大智慧城市规划设
计股份有限公司审计报告》（天衡审字(2023)02935 号）保留意见所涉及事项，董事会进行了专项说明。

议案内容详见于2023年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《董事会关于 2022 年财务报告被出具保留意见的专项说明》（公告编号：2023-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,785,101 股，占本次股东大会有表决权股份总数的82.99%；反对股……
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