公告日期：2023-08-31

证券代码：872131 证券简称：南大智慧 主办券商：南京证券
南京南大智慧城市规划设计股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 29 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：李旻

6.会议列席人员：监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

选举李旻先生为公司董事长，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高管的议案》
1.议案内容：

（1）聘任洪浩先生为公司总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

（2）聘任李自鸿女士为公司董事会秘书，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

（3）聘任叶国建先生、李勇先生为公司副总经理，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

（4）聘任宁雅俊女士为公司财务负责人，任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容：

议案内容详见2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-049）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于终止实施 2022 年年度权益分派的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年年度权益分派方案于 2023 年 7 月 19 日提交 2022 年度股东大会
审议通过。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》，“一、挂牌公司实施利润分配，应当以公开披露仍在有效期内（报告期末日起 6 个月内）的定期报告期末日为基准日，以基准日母公司财务报表中可供分配利润为分配依据。”因进行此次权益分派时财务数据已过期，未能通过中国结算系统审核。公司拟终止实施 2022 年年度权益分派方案。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益分派业务指南》规定，“继续实施权益分派的，原则上应以已披露的在有效期内的定期报告财务数据作为权益分派依据，重新召开董事会、股东大会进行审议，并于股东大会审议通过后 2个月内实施完毕”。

结合公司情况，公司计划以 2023 年半年度报告财务数据作为权益分派的依据，提交董事会、股东大会审议 2023 年半年度利润分配方案，并于股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕。

议案内容详见2023年8月31日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于取消 2022 年年度权益分派的致歉公告》（公告编号：2023-050）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决的事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年半年度利润分配预案》
1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下: 公司目前总股本为 50,857,914 股，拟以权益
分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元(含税)。本次权益分派共预计派发现金红……
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