公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-027

证券代码：872131 证券简称：南大智慧 主办券商：南京证券
南京南大智慧城市规划设计股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 19 日

2.会议召开地点：公司大会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：李旻
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数40,785,101 股，占公司有表决权股份总数的 80.19%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王婷因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-027

4.公司部分高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟购买房产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足经营及办公需求，公司拟购买南京智慧城市产业园有限公司（以下 简称“产业园公司”）投资建设的南大智慧城市产业园项目中三层办公楼用于 公司办公自用，拟购置房产的建筑面积约 3250 平，购买价格预计不超过 3600 万元（具体建筑面积及出让价格以最终签订的合同为准）。

议案内容详见于 2024年 8 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neep.com.cn）披露的《购买资产暨关联交易公告》（公告编号： 2024-025）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,250,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为南京通银投资有 限公司、南京汇智金源股权投资企业（有限合伙）、李旻。
三、备查文件目录
南京南大智慧城市规划设计股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议

南京南大智慧城市规划设计股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 23 日

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