公告日期：2025-10-17

公告编号：2025-024

证券代码：872131 证券简称：南大智慧 主办券商：南京证券
南京南大智慧城市规划设计股份有限公司董事任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第六次会议于 2025 年 10
月 15 日审议通过《关于任免董事的议案》，免去王婷女士董事职务，公司董事会拟同意提名王运乾先生为公司第三届董事会董事候选人：

任命王运乾先生为公司董事，任职期限 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去王婷女士的董事，本次任免尚需提交 2025 年第一次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司接到股东江北高新技术产业投资基金（有限合伙）的书面通知，原派驻董事王婷女士因工作调整辞去董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会现免去王婷女士的董事职务，提名王运乾先生为公司新任董事。
（三）新任董监高人员履历

王运乾，男，汉族，1987 年 10 月生，甘肃会宁人，2016 年 7 月加入中国共产党，2010
年 7 月参加工作，中国科学技术大学软件工程专业毕业，研究生学历，工程硕士学位，工程师。历任中电投江西核电有限公司助理专责，中国科学院近代物理研究所工程师，

公告编号：2025-024

中国大地财产保险股份有限公司产品经理，苏宁金融科技（南京）有限公司产品经理。现任南京扬子江投资基金管理有限公司投资研究中心数字经济投资研究部一级主管。二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任免是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常调整，不会对公司经营产生不利影响，符合公司治理要求。
三、备查文件

《南京南大智慧城市股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

南京南大智慧城市规划设计股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 17 日

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