公告日期：2025-11-05

公告编号：2025-027

证券代码：872131 证券简称：南大智慧 主办券商：南京证券
南京南大智慧城市规划设计股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议以现场方式召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李旻
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
3653.5101 万股，占公司有表决权股份总数的 71.8376%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 1 人，董事王婷因工作原因缺席；董事叶国建因

公告编号：2025-027

个人健康原因缺席；董事李瓅得因不在本地缺席；

2.公司在任监事 1 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司解散并成立清算组的议案》

1.议案内容：

公司受行业周期性调整影响，大额应收回款严重滞后，造成现金流不足，加之债务结构失衡、流动性枯竭，已出现多笔债务违约情况。尽管公司采取了加强催收、法律诉讼、债务展期等自救举措，但仍无法化解系统性风险。管理层经过审慎研究与评估，认为公司继续经营将会对股东权益造成更多损失，现郑重提议申请公司及其子公司解散，并尽快依法成立公司清算组。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3653.5101 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟聘任清算组成员并授权公司清算组负责办理清算相关事
宜的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任以下人员为清算组成员：

清算组组长：徐剑（公司监事）

清算组成员：李自鸿（公司原运营总监）

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宁雅俊（公司财务经理）

公司拟授权清算组负责办理清算相关事宜，具体权限包括：

1.程序启动权：启动公司及其子公司清算相关事宜

2.清理公司及其子公司财产、分别编制资产负债表和财产清单；

3.通知、公告债权人；

4.处理与清算有关的公司及其子公司未了结的业务；

5.清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；

6.清理公司及其子公司债权、债务；

7.处理公司及其子公司清偿债务后的剩余财产；

8.代表公司及其子公司参与民事诉讼活动。

9.专项事务权：聘请法律、审计、评估等必要服务机构；

10.信息披露权：按照监管要求发布公告。

11.授权期限：自本议案通过股东大会审议之日起，至清算程序终止或法院裁定受理解散之日止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3653.5101 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股……
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