公告日期：2020-01-17

公告编号：2020-001

证券代码：872132 证券简称：羽健股份 主办券商：东莞证券
浙江羽健实业股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 12 月 28 日以书面方式发出

5.会议主持人：丁华美
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议由董事长丁华美主持，公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7人，占董事总人数的 100%。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及议案表决符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

公告编号：2020-001

具体内容详见公司于 2020 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。
2.回避表决情况
关联董事丁华美、潘国平、潘丽凤、程卓荣需要回避表决
3.议案表决结果：
因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 2 月 10 日上午 10:00 在公司会议室召开公司 2020 年第一
次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江羽健实业股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

浙江羽健实业股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 17 日

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