公告日期：2019-10-09

公告编号：2019-016

证券代码：872134 证券简称：格瑞新材 主办券商：东莞证券
广东格瑞新材料股份有限公司

第一届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2019 年 10 月 8 日

2. 会议召开地点：会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 9 月 27 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：郑宇航
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

公告编号：2019-016

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《终止公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌》议案
1.议案内容：

根据公司自身经营需求和长远发展规划，有效整合资源，经慎重考虑，公司拟申请向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过本议案后，按规定向全国中小企业股份转让系统提交终止挂牌申请，具体终止时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《提请股东大会授权董事会办理申请公司股票终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

为顺利完成公司向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌的相关事宜，公司提请股东大会授权董事会根据相关规定办理有关公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的具体事项，授权期限自股东大会审议通过之日起 6 个月。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-016

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 9 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号2019-020）

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联事项，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《提请召开公司 2019 年第一次临时股东大会》议案1.议案内容：

提请于 2019 年 10 月 25 日召开公司 2019 年第一次临时股东大
会。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-016

不涉及关联事项，无需回避
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议
三、 备查文件目录
（一）《广东格瑞新材料股份有限公司第一届董事会第十七次会议决议》

广东格瑞新材料股份有限公司
董事会
2019 年 10 月 9 日

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