公告日期：2019-05-17

证券代码：872134 证券简称：格瑞新材 主办券商：东莞证券

广东格瑞新材料股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月16日

2.会议召开地点：广东格瑞新材料股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长郑宇航先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

广东格瑞新材料股份有限公司2018年年度股东大会会议通知已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露网站公告，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共5人，持有表决权的股份

总数34,750,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据公司2018年度各项运营结果，对2018年董事会会议决策及执行情况进行总结，制定2019年度经营管理目标，并形成公司《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数34,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易,无需回避表决。

（二） 审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

监事会对公司2018年度有关事项的监督意见，包括公司依法运作情况、检查公司财务情况、对2018年年度报告的审核意见、对公司内部控制自我评价的意见、股东大会决议执行情况公司进行了回顾，并形成公司《2018年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数34,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易,无需回避表决。

（三） 审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司依据经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就2018年度的工作进行了总结和汇报，并形成《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数34,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易,无需回避表决。

（四） 审议通过《关于公司<2019年度财务预算报告>的议案》

1.议案内容：

在2018年度公司经营管理目标的基础上，根据法律、法规、公司章程的规定，将公司2019年度财务预算情况予以汇报，并形成公司《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数34,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易,无需回避表决。

（五） 审议通过《关于公司<2018年度报告及摘要>的议案》

1.议案内容：

议案内容详见2019年4月22日于全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号:2019-008）及《2018年年度报告摘要》（公告编号:2019-010）。2.议案表决结果：

同意股数34,750,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案审议事项不涉及关联交易,无需回避表决。

（六） 审议通过《关于……
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