公告日期：2020-01-14
公告编号：2020-003
证券代码：872135 证券简称：新思维 主办券商：国融证券
常州新思维电子股份有限公司
对外投资成立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
本公司拟设立全资子公司新思维（天津）智能科技有限责任公司，注册地为天津市北辰区京福公路东侧优谷新科园 23-1，注册资本为 5,000,000.00 元。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组
根据全国股转系统《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
公司于 2020 年 1 月 13 日在公司会议室召开第一届董事会第九次会议，本次
董事会应出席会议的董事 5 人，实际出席董事 5 人，5 票同意，0 票反对，0 票
弃权，审议并通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》。本次对外投资尚需提交股东大会审议。
公告编号：2020-003
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
本次对外投资设立全资子公司尚需经工商行政管理部门办理注册登记手续后生效。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投
资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金
管理业务。
（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、
商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。二、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次投资以公司自有资金出资。
2、投资标的基本情况
名称：新思维（天津）智能科技有限责任公司
注册地：天津市北辰区京福公路东侧优谷新科园 23-1
经营范围：液晶显示屏和液晶模块设计、技术开发、转让、咨询服务；LCD 液晶显示屏、LCM 液晶模块、仪表台（计量器具除外）、电子设备、充电器、放电仪、力矩传感器、电机、控制器、计算机及其配件、智能控制系统及其配件的制
公告编号：2020-003
造、销售；汽车模型、汽车用品、文具用品、玩具、儿童推车、自行车、儿童自行车、电动自行车、自行车配件、滑板车、学步车的制造、加工、销售；电池组组装、销售；塑料制品、五金制品加工（铸造、熔炼、废塑料加工除外）、销售。公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
出资额或投 出资方式 认缴/实缴 出资比例或
投资人名称
资金额 持股比例
常州新思维电子股份有限公司 5,000,000.00 货币 认缴 100%
三、对外投资协议的主要内容
不适用。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的
在天津市设立全资子公司符合公司战略布局，有利于提高公司的综合竞争能力。
（二）本次对外投资可能存在的风险
公司本次投资设立全资子公司是从长期战略布局做出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保子公司稳定步入正规。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响
公司具备完整的财务内控体系，本次对外投资有利于提升公司综合实力与竞争力。
五、备……
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