公告日期：2020-04-27

公告编号：2020-015
证券代码：872135 证券简称：新思维 主办券商：国融证券
常州新思维电子股份有限公司

关于追认对外借款的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外借款情况概述

（一）对外借款基本情况

常州新思维电子股份有限公司（以下简称“公司”）在2019年度存在以下对外借款的情况：

公司于2019年12月27日与常州亳壮商贸有限公司（以下简称“常州亳壮”）签订了《借款协议》，公司向常州亳壮出借5,805,380.57元，约定年利率为0%，借款期限为6个月。

公司于2019年11月20日与常州辉创智能光电有限公司（以下简称“常州辉创”）签订了《借款协议》，公司向常州辉创出借3,000,000.00元，约定年利率为0%，借款期限为12个月。

公司于2019年10月04日与常州聚象素智能科技有限公司（以下简称“常州聚像素”）签订了《借款协议》，公司向常州聚像素出借976,660.00元，约定年利率为0%，借款期限为12个月。

公司于2019年11月27日与江苏新思维创业投资有限公司（以下简称“新思维创投”）签订了《借款协议》，公司向新思维创投出借1,172,000.00元，约定年利率为0%，借款期限为12个月。

公司于2019年12月22日与张美芳签订了《借款协议》，公司向张美芳出借
1,809,052.50元，约定年利率为0%，借款期限为3个月。

（二）是否构成关联交易

公告编号：2020-015
合同中借款人常州亳壮、常州辉创、常州聚像素、新思维创投、张美芳为公司非关联方，上述借款不构成关联交易。

（三）审议和表决情况

2020年4月26日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于追认对外借款的议案》，会议表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票；该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、借款方基本情况

公司名称：常州亳壮商贸有限公司

成立日期：2017年05月04日

法定代表人：韩福明

统一社会信用代码：91320402MA1NXEKB50

注册资本：100万元

经营范围：家用电器、化妆品、电动自行车及配件、电动汽车及配件的销售，卷烟零售，电动自行车的维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司名称：常州辉创智能光电有限公司

成立日期：2019年06月13日

法定代表人：傅忠梁

统一社会信用代码：91320402MA1NXEKB50

注册资本：100万元

经营范围：光电领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；电子元器件、光纤传感器、、电光源、灯具及配件、仪器仪表、充电器、力矩传感器、电动机、电动车控制器、计算机的研发，制造，销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

公司名称：江苏新思维创业投资有限公司

成立日期：2018年11月27日

法定代表人：蒋岳清

统一社会信用代码：91320411MA1XHM7D2D

公告编号：2020-015
注册资本：100万元

经营范围：以自有资金从事实业投资、创业投资（不得从事金融、类金融业务，依法需取得许可和备案的除外）；企业管理咨询；商务信息咨询（除投资咨询）；会务服务；物业管理服务；企业形象策划；市场营销策划；科技文化交流活动策划。（依法需批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司名称：常州聚象素智能科技有限公司

成立日期：2018年05月28日

法定代表人： 林建山

统一社会信用代码： 91320411MA1WLM141K

注册资本：100万元

经营范围：智能工业产品的设计、研发及销售；电动车、自行车、童车、电池、电机、控制器、仪表、传感器、充电器、玩具、数码产品、智能家居设……
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