公告日期：2021-06-08
证券代码：872136 证券简称：聚成新材 主办券商：国融证券
绍兴市聚成新材料科技股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日上午 10 点。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872136 聚成新材 2021 年 6 月 25 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的浙江啸天律师事务所两位律师。
（七）会议地点
浙江省绍兴市新昌县七星街道葫芦岙村 668 号三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2020 年年度报告及年度报告摘要的议案》
该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《绍兴市聚成新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号为：2021-010）和《绍兴市聚成新材料科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号为：2021-017）。
（二）审议《2020 年度董事会工作报告的议案》
董事会工作报告就 2020 年董事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2021 年工作目标。
（三）审议《2020 年度监事会工作报告的议案》
监事会工作报告就 2020 年监事会工作情况进行了回顾，并提出了公司 2021 年工作目标。
（四）审议《2020 年度财务决算报告的议案》
该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入仔细的分析。经审议，公司 2020 年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。
（五）审议《2021 年度财务预算报告的议案》
该议案对公司 2021 年经营目标、利润预算等进行了详细的计算和说明。
（六）审议《关于 2020 年度利润分配的议案》
详见公司于 2021 年 6 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《绍兴市聚成新材料科技股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号为 2021-013）。
（七）审议《关于公司会计政策变更的议案》
财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了《企业会计准则第 14 号——收入（2017
年修订）》（财会〔2017〕22 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。
本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2019 年度的财务报表未予重述。
执行新收入准则对本公司的主要变化和影响如下：
2019 年 12 月 重 新 计 2020 年 1 月
项目 31 日（变更 重分类 量 1 日（变更
前） 后）
流动负债：
预收账款 57,585.00
减：转出至合同负债 50,960.18
转出至其他流动负债 ……
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