公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-016

证券代码：872136 证券简称：聚成新材 主办券商：国融证券
绍兴市聚成新材料科技股份有限公司对外投资

设立参股子公司的公告（补发）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

为满足公司发展需求，公司与自然人邓旭先生、谭勇锋先生、张静先生共同出资设立绍兴迈孔新材料有限公司，该公司注册资本为 500 万元人民币，公司认缴出资 145 万元，出资占比 29%。因此，绍兴迈孔新材料有限公司为公司的参股
子公司，该公司已于 2019 年 11 月 15 日经绍兴市柯桥区市场监督管理局核准注
册登记。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条：“公众公司及其控股或控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：
（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例达 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司 2018 年度经审计的总资产为 26,469,813.43 元，归属挂牌公司股东的净

公告编号：2019-016

资产为 7,145,912.78 元，此次拟对外投资额为 1,450,000.00 元，占公司 2018
年经审计的总资产比例为 5.48%，净资产比例为 20.29%。

综上，本次对外投资未达到或超过《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组的标准，故本次交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易
（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及公司内部管理制度，本次出资设立参股子公司事宜应履行董事会的事前审议程序，因公司相关人员工作疏漏，该事项未提前履行董事会的事前审议程序。

为弥补程序瑕疵，2019 年 12 月 30 日，公司召开第一届董事会第十二次会
议，会议审议通过了《关于补充审议公司对外投资设立参股子公司》的议案，会
议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。表决结果为 5 票赞成，0 票反对，0
票弃权。该议案无需提请股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：邓旭

住所：成都市成华区建业路**

2. 自然人

姓名：谭勇锋

公告编号：2019-016

住所：杭州市西湖区和家园御和园**

3. 自然人

姓名：张静

住所：山西省交口县桃红坡镇玉家庄村**
三、投资标的基本情况
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次投资的资金来源为公司的自有货币资金，出资方式为认缴，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式
2、投资标的基本情况
名称：绍兴市迈孔新材料有限公司
注册地：浙江省绍兴市柯桥区安昌街道国际村 1 幢一楼 109 室
经营范围：研发：聚合物及其发泡材料技术、橡塑材料发泡材料技术、纳米复合材料及其发泡材料技术；批发、零售：塑料原料及发泡产品、橡胶材料及发泡产品、弹性体材料及发泡产品、化工产品及原料（以上不含危险化学品、易制毒品和监控化学品）。（依……
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