公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-019

证券代码：872136 证券简称：聚成新材 主办券商：国融证券
绍兴市聚成新材料科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会召开方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 15 日 9：00-11：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 10 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

公告编号：2019-019

（七）会议地点
新昌县七星街道葫芦岙 668 号绍兴市聚成新材料科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址及修订《公司章程》》议案
关于变更公司注册地址及修订《公司章程》事宜，提交股东大会决议。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、证券账户本和持股凭证办理登记；
2、法人股东代表凭法定代表人证明或法人授权委托书、营业执照（复印件）、证
券账户卡、出席者身份证和法人持股凭证办理登记；
3、由代理人代表个人股东出席本次大会的，应出示委托人身份证（复印件），(委
托人)亲笔签署的授权委托书、持股凭证、证券账户卡和代理人身份证办理登
记；
4、办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 15 日 8 时 30 分

（三）登记地点：新昌县七星街道葫芦岙 668 号绍兴市聚成新材料科技股份有限
公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：叶丽敏；电话 0575-86339576；
（二）会议费用：与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
绍兴市聚成新材料科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议

绍兴市聚成新材料科技股份有限公司
董事会

公告编号：2019-019

2019 年 12 月 30 日

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