公告日期：2020-01-16

公告编号：2020-001

证券代码：872136 证券简称：聚成新材 主办券商：国融证券
绍兴市聚成新材料科技股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 1 月 15 日

2.会议召开地点：新昌县七星街道葫芦岙 668 号公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨建江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东大会的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 4 人，持有表决权的股份 6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

议案内容详见公司于2019年12月30日在全国股份转让系统指定信息披露平

公告编号：2020-001

台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于变更公司注册地址及修订公司章程公告》，公告编号 2019-018。
2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。
三、备查文件目录
《绍兴市聚成新材料科技股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

绍兴市聚成新材料科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 16 日

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