公告日期：2019-05-20

绍兴市聚成新材料科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月20日
2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨建江
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数6,000,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论，形成2018年度董事会工作报告。2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对2018年度工作进行了回顾与总结，形成2018年度监事工作报告。2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司2018年财务状况，并作出2018年财务决算报告。2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于公司拟2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司2018年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了2019年财务预算。
2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（普通特殊合伙）审计，公司2018年度共实现净利润为743,017.45元。为支持公司发展，公司就2018年度可供分配的利润，拟本次不进行分配。
2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台，（www.neeq.com.cn）的《绍兴市聚成新材料科技股份有限公司2018年年度报告》和《绍兴市聚成新材料科技股份有限公司2018年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（普通特殊合伙）在担任公司的审计机构期间，工作认真尽职，能够遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行审计责任和义务，出具的报告能够
性、持续性，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为2019年度审计机构，聘期一年。
2.议案表决结果：

同意股数6,000,000股，占本次股东大会有表决权股份……
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