公告日期：2020-05-22

证券代码：872136 证券简称：聚成新材 主办券商：国融证券

绍兴市聚成新材料科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长杨建江

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》

及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.董事及监事外的全体高级管理人员列席会议;

二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司 2019 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规定，结合 2019 年度工作情况，拟定了《2019 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股

数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（二）、审议通过《关于公司 2019 年监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》等规定，结合 2019 年度工作情况，拟定了《2019 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 6000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（三）、审议通过《关于公司 2019 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2019 年财务状况，并作出 2019 年财务

决算报告

2. 议案表决结果：

同意股数 6000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（四）、审议通过《关于公司 2020 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了

2020 年财务预算。

2. 议案表决结果：

同意股数 6000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（五）、审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度共实现净

利润为 1,472,606.13 元。为支持公司发展，公司就 2019 年度可供分配的利润，拟本次不进行分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 6000000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席

本次会议有表决权股份总数的 0%。

3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决事项。

（六）、审议通过……
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