公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-006

证券代码：872137 证券简称：正泽科技 主办券商：安信证券

南京正泽科技股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 主要交易内容 预计 2023 年 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
别 发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因

购 买 原 材 购买塑料壳体、委托加 10,000,000

料、燃料和 工
动力、接受
劳务
出售产品、
商品、提供
劳务
委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

其他 接受财务资助、提供贷 20,000,000

款担保等

合计 - 30,000,000 -

（二） 基本情况

公司根据未来业务发展的需要，预计了 2023 度内可能发生的日常性关联交易：

1、预计与子公司之间发生购买原材料（塑料壳体）、委外加工业务约 1000 万元。

公告编号：2023-006

2、预计 2023 接受关联方财务资助 1,000 万元，用于补充公司及子公司业务流动资
金。

3、预计 2023 为子公司提供贷款担保金额为 1,000 万元，用于子公司业务经营。
预计 2023 日常性关联交易总额为 3,000 万元。

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况
上述预计发生的关联交易已形成《关于预计 2023 日常性关联交易的议案》，并经公司第二届董事会第九会议审议通过。
表决结果：4 票同意；0 票反对；0 票弃权。
回避表决情况：董事长兼总经理王新文先生系该表决事项的关联方，故回避表决。
该议案尚需经 2022 年度股东大会审议通过后生效。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据
上述关联交易为公司与关联方进行的日常关联交易，属于正常的关联交易行为，遵循有偿公平、自愿的商业原则，交易价格系按照市场价格确定。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

根据公司业务发展的需要，预计公司 2023 度将发生日常性关联交易金额合计为
3,000 万元。根据业务情况，预计即将发生的 2023 日常性关联交易将由公司经营管理层签署相关协议。预计关联交易主要内容如下：

1、母公司与子公司之间产生购买原材料及委外加工等业务，2023 年预计为 1000
万元

2、接收实际控制人王新文先生为公司提供财务资助，公司按照年化利率 5.00%支
付其利息，2023 接收财务资助金额不超过 1,000 万元；

公告编号：2023-006

3、为子公司提供贷款担保，担保金额不超过 1,000 万元，用于子公司业务需要。五、 关联交易的必要性及对公司的影响

（一）必要性和真实意图

上述对 2023 度日常关联交易的预计，均基于公司正常业务运营而产生，并基于有
利于公司业务开展及稳定性的原则而进行，均为真实而必要的。

（二）本次关联交易对公司的影响

交易均遵循公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东利益，不影响公司的独立性，公司亦不会对关联交易形成重大依赖。
六、 备查文件目录
与会董事签字确认的《南京正泽科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》……
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