公告日期：2023-05-18

证券代码：872137 证券简称：正泽科技 主办券商：安信证券

南京正泽科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长王新文先生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数13,999,999 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对 2022 年度董事会的工作情况进行了全面总结，以及对 2023 年的董事会工

作展开规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

对 2022 年度监事会的工作情况进行了全面总结，以及对 2023 年的监事会工

作展开规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年审计报告的议案》

1.议案内容：

由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2022 年审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

2022 年财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》》

1.议案内容：

2023 年财务预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 13,999,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见《南京正泽科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号： 2023-004)

和《南京正泽科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号： 2023-005),该年度报告及报告摘要于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn)中披露。

2.议案表决结果……
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