公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-013

证券代码：872137 证券简称：正泽科技 主办券商：安信证券
南京正泽科技股份有限公司

第二届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 7 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王新文

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事换届的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-013

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》的规定，现提名王新文、吴利民、梅德荣、陈贤、王东旭为公司第三届董事会董事。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

经查，上述董事候选人均不是全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：
公告编号：2023-015)，该半年度报告于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股
份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn)中披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2023 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司 2023 年半年度权益分派预案的公告》
（公告编号：2023-018)，该报告于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让
系统有限公司官网（www.neeq.com.cn)中披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-013

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司购买资产暨关联交易的议案》
1.议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司关于购买资产暨关联交易的公告》（公
告编号：2023-019)，该报告于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份转让系统
有限公司官网（www.neeq.com.cn)中披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事王新文属于该表决事项的关联方，故回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟变更经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司拟变更经营范围并修订公司章程的公
告》（公告编号：2023-020)，该报告于 2023 年 7 月 28 日在全国中小企业股份
转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn)中披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。