公告日期：2023-07-28

公告编号：2023-016

证券代码：872137 证券简称：正泽科技 主办券商：安信证券
南京正泽科技股份有限公司

关于董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届董事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于 2023 年
7 月 26 日审议并通过：

提名王新文先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,097,066 股，占公司股本的 72.12%，不是失信联合惩戒对象。

提名吴利民先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份2,524,267 股，占公司股本的 18.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名梅德荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名陈贤先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王东旭先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-016

首次任命董监高人员履历

王东旭，男，汉族，1984 年 10 月 08 日出生，中国国籍，无境外永久居留权。2007
年毕业于南京信息职业技术学院，大专学历。2007 年 9 月至 2014 年 12 月于南京瀚之
显科技有限公司任技术部经理，2015 年 1 月至 2022 年 3 月在安徽斯玛特物联网科技有
限公司任技术总监，2022 年 4 月至今于南京正泽科技股份有限公司任总工程师。
（二）换届监事的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第九次会议于 2023 年
7 月 26 日审议并通过：

提名郭琴女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名谢慧女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 7 月 26 日审议并通过：

选举周庆兵先生为公司职工代表董事，任职期限三年，自2023年8月15日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的

公告编号：2023-016

三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）……
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