公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-002

证券代码：872137 证券简称：正泽科技 主办券商：国投证券
南京正泽科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席郭琴
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会编制了《2023 年年度监事会工作报告》，本报告主要针对 2023 年度监事会的工作情况进行了全面总

公告编号：2024-002

结，以及对 2024 年的监事会工作制定规划。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2023 年年度审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计，审计报告认为，公司上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年度的合并及母公司财务状况。现监事会同意永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表出具的审计报告,并同意提交年度股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年财务决算的议案》
1.议案内容：

内容详见《2023 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年财务预算的议案》
1.议案内容：

内容详见《2024 年财务预算报告》。

公告编号：2024-002

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2023 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-004)和《南京正泽科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-005),该年度报告及报告摘要于2024年4月18日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn)中披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的
公告》（公告编号：2024-006），该报告于 2024 年 4 月 18 日在全国中小企业股份
转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn)中披露。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公……
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