公告日期：2024-07-26

公告编号：2024-010

证券代码：872137 证券简称：正泽科技 主办券商：国投证券
南京正泽科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 24 日

2.会议召开地点：五楼大会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 7 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王新文

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序、议事内容均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：公

公告编号：2024-010

告编号：2024-012)，该半年度报告于 2024 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转
让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn)中披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年半年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司 2024 年半年度权益分派预案的公告》
（公告编号：2024-013)，该报告于 2024 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让
系统有限公司官网（www.neeq.com.cn)中披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

内容详见《南京正泽科技股份有限公司拟修订公司章程的公告》（公告编号：
2024-014)，该报告于 2024 年 7 月 26 日在全国中小企业股份转让系统有限公司
官网（www.neeq.com.cn)中披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-010

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理本次权益分派及工商变更相
关事宜的议案》
1.议案内容：

提请股东大会授权董事会办理本次权益分派相关事宜。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司决定于 2024 年 8 月 15 日召开 2024 年第一次临时股东大会，详见公司于
2024年7月26日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn）上披露的《南京正泽科技股份有限公司第一次临时股东大会通知公告》，(公告编号：2024-015)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备……
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