公告日期：2025-04-29

证券代码：872137 证券简称：正泽科技 主办券商：国投证券
南京正泽科技股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 23 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872137 正泽科技 2025 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒（南京）律师事务所王炫、陈文律师。
（七）会议地点

南京市雨花台区大周路 32 号软件谷科创城产业园区 3 号南楼 5 楼公司
会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，本报告主要针对 2024 年度董事会相关工作及公司生产经营状况进行了全面总结，并对 2025 年度董事会工作及公司发展进行规划。
（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会编制了《2024 年年度监事会工作报告》，本报告主要针对 2024 年度监事会的工作情况进行了全面总结，以及对 2025 年的监事会工作制定规划。
（三）审议《关于 2024 年度审计报告的议案》

公司聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表进行了审计，审计报告认为，公司上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年度的合并及母公司财务状况。现董事会同意永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具的审计报告，并同意提交年度股东大会审议。
（四）审议《关于 2024 年度财务决算的议案》

内容详见《2024 年度财务决算报告》
（五）审议《关于 2025 年度财务预算的议案》

内容详见《2025 年度财务预算报告》
（六）审议《关于 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

内容详见《南京正泽科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-005)和《南京正泽科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：
2025-006)，该年度报告及报告摘要于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn)中披露。
（七）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

容详见《南京正泽科技股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公
告》（公告编号：2025-007），该公告于 2025 年 4 月 29 日在全国中小企业股份
转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn)中披露。
（八）审议《关于公司利用自有闲置资金购买理财产品的议案》

内容详见《南京正泽科技股份有限公司关于公司利用自有闲置资金购买理财
产品的公告》（公告编号：2025-008），该公告于 2025 年 4 月 29 日在全国中小
企业股份转让系统有限公司官网（www.neeq.com.cn)中披露。
（九）审议《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》

内容详见《南京正泽科技股份有限公司 2024 年年度权益分派预案的公告》
（公告编号：2025……
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