公告日期：2025-05-27

证券代码：872137 证券简称：正泽科技 主办券商：国投证券
南京正泽科技股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：南京市雨花台区大周路 32 号软件谷科创城产业园区 3 号南楼 5F 大
会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王新文先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议

5.北京德恒（南京）律师事务所王炫、陈文律师
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，董事会编制了《2024 年度董
事会工作报告》，本报告主要针对 2024 年度董事会相关工作及公司生产经营状况进行了全面总结，并对 2025 年度董事会工作及公司发展进行规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，监事会编制了《2024 年年度
监事会工作报告》，本报告主要针对 2024 年度监事会的工作情况进行了全面总结，以及对 2025 年的监事会工作制定规划。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2024 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司聘请了永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表
进行了审计，审计报告认为，公司上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2024 年度的合并及母公司财务状况。现董事会同意永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报表出具的审计报告，并同意提交年度股东大会审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2024 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

内容详见《2024 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于 2025 年度财务预算的议案》

1.议案内容：

内容详……
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