公告日期：2025-05-29

证券代码：872137 证券简称：正泽科技 主办券商：国投证券
南京正泽科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市雨花台区大周路 32 号软件谷科创城 3 号南楼 5F 大
会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长王新文先生

6.会议列席人员：监事会、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于承诺管理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《承诺管理制度》。内容详见《南京正泽科技股份有限公司承诺管理制度的公告》（公告编号：2025-016），该公告于
2025 年 5 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 公 司 官 网
（www.neeq.com.cn)中披露。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于对外担保管理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《对外担保管理制度》。内容详见《南京正泽科技股份有限公司对外担保管理制度的公告》（公告编号：2025-017），该
公告于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网
（www.neeq.com.cn)中披露。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于对外投资管理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《对外投资管理制度》。内容详见《南京正泽科技股份有限公司对外投资管理制度的公告》（公告编号：2025-018），该

公告于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网
（www.neeq.com.cn)中披露。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于关联交易管理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《关联交易管理制度》。内容详见《南京正泽科技股份有限公司关联交易管理制度的公告》（公告编号：2025-019），该
公告于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网
（www.neeq.com.cn)中披露。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于利润分配管理制度的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《利润分配管理制度》。内容详见《南京正泽科技股份有限公司利润分配管理制度的公告》（公告编号：2025-020），该
公告于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网
（www.neeq.com.cn)中披露。
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