公告日期：2025-05-29

证券代码：872137 证券简称：正泽科技 主办券商：国投证券
南京正泽科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

本次股东会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的说明。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

南京市雨花台区大周路 32 号软件谷科创城产业园区 3 号南楼 5F

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 16 日上午 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872137 正泽科技 2025 年 6 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于承诺管理制度的议案 √

2 关于对外担保管理制度的议案 √

3 关于对外投资管理制度的议案 √

4 关于关联交易管理制度的议案 √

5 关于利润分配管理制度的议案 √

6 关于投资者关系管理制度的议案 √

7 关于拟修订公司章程的议案 √

关于拟修订股东会议事规则的议

8 √

案

关于拟修订监事会议事规则的议

9 √

案

关于拟修订董事会议事规则的议

10 √

案

议案内容详见公司于2025年 5月29日在全国中小企业股份转让系统有限公
司官网（ www.neeq.com.cn)中披露公告的相关文件（公告编号：2025-016 至2025-025）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（7）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券……
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