公告日期：2025-06-18

证券代码：872137 证券简称：正泽科技 主办券商：国投证券
南京正泽科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地址：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长王新文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数32,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于承诺管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业 股 份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《承诺管理制度》。内容详见 《南京 正泽科技股份有限公司承诺管理制度的公告》（公告编号：2025-016），
该公告于 2025 年 5 月 29 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
有限公司官网（www.neeq.com.cn)中披露。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于对外担保管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业 股 份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《对外担保管理制度》。内容 详见《南京正泽科技股份有限公司对外担保管理制度的公告》（公告编号：2025-
017），该公告于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司官网
（www.neeq.com.cn)中披露。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于对外投资管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业 股 份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《对外投资管理制度》。内容 详见《南京正泽科技股份有限公司对外投资管理制度的公告》（公告编号：2025-
018），该公告于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司
官网（www.neeq.com.cn)中披露。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于关联交易管理制度的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司的规范运作，根据《全国中小企业 股 份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订《关联交易管理制度》。内容 详见《南京正泽科技股份有限公司关联交易管理制度的公告》（公告编号：2025-
019），该公告于 2025 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统有限公司
官网（www.neeq.com.cn)中披露。

2.议案表决结……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。