公告日期：2026-01-29

公告编号：2026-002

证券代码：872137 证券简称：正泽科技 主办券商：国投证券
南京正泽科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 1 月 9 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长王新文先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议议案等程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况 5

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

为规范公司的管理与运作，根据《公司章程》有关规定，拟变更 2025 年会计师事务所，聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机

公告编号：2026-002

构。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的通知》
1.议案内容：

公司拟定于 2026 年 2 月 26 日召开 2026 年第一次临时股东会。具体内容 详
见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn） 披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告》（公告编号：2026-003）2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

南京正泽科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

南京正泽科技股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 29 日

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