公告日期：2021-04-16

证券代码：872138 证券简称：华博创科 主办券商：西部证券
北京华博创科科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 1 日以书面方式
发出。
5.会议主持人：董事长段联先生
6. 会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员列席。
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2020 年度总经理工作报告>的议案》1.议案内容：
《公司 2020 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：
《公司 2020 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
具体议案内容详见公司于2021年 4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京华博创科科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）和《北京华博创科科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《公司 2020 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《公司 2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
公司 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》1.议案内容：

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2020 年 12 月
31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-6,396,420.81 元, 未弥补亏损金额 6,396,420.81 元。公司未弥补亏损已超过实收股本5,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》要求，公司需召开股东大会审议该事项，并制定相应的弥补亏损方案。

业绩亏损原因：

（1）为应对软件技术领域更新换代、不断增强市场竞争力、为客户提供更优质的服务，公司对自主研发的“图文一体化业务协作架构平台”等基础平台软件不断打磨升级，软件国产化等自主研发投入力度较大。

（2）公司的主要客户是政府部门，2020 年新冠疫情爆发，政府将主要的工作精力投入到抗疫中，导致部分信息化项目未能如期开展。公司在武汉设立的子公司也受到较大影响，在疫情期间无法正常开展业务工作、原定市场拓展计划停滞，但公司积极相应国家号召，坚持不裁员，并给予员工薪酬支持。

（3）公司于 2014 年创办新型科技教育扶贫“爱心扶智”公益培训……
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