公告日期：2021-04-16

证券代码：872138 证券简称：华博创科 主办券商：西部证券
北京华博创科科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。

2021 年 4 月 16 日北京华博创科科技股份有限公司第二届董事会第三
次会议审议通过《关于提请召开 2020 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 20 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872138 华博创科 2021 年 5 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的河南同向律师事务所两位律师。
（七）会议地点
北京华博创科科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》
《公司 2020 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》
《公司 2020 年度监事会工作报告》。
（三）审议《关于<公司 2020 年年度报告及摘要>的议案》
审议《公司 2020 年年度报告》及《公司 2020 年年度报告摘要》。具体议案内容详见公司于2021年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京华博创科科技
股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-002）和《北京华博创科科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要 》（公告编号：2021-003）。
（四）审议《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》
《公司 2020 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2021 年度财务预算报告>的议案》
《公司 2021 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》
公司 2020 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2020 年 12 月 31
日，公司财务报表未分配利润累计金额-6,396,420.81 元, 未弥补亏损金额 6,396,420.81 元。公司未弥补亏损已超过实收股本5,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》要求，公司需召开股东大会审议该事项，并制定相应的弥补亏损方案。

业绩亏损原因：

（1）为应对软件技术领域更新换代、不断增强市场竞争力、为客户提供更优质的服务，公司对自主研发的“图文一体化业务协作架构平台”等基础平台软件不断打磨升级，软件国产化等自主研发投入力度较大。

（2）公司的主要客户是政府部门，2020 年新冠疫情爆发，政府将主要的工作精力投入到抗疫中，导致部分信息化项目未能如期开
展。公司在武汉设立的子公司也受到较大影响，在疫情期间无法正常开展业务工作、原定市场拓展计划停滞，但公司积极相应国家号召，坚持不裁员，并给予员工薪酬支持。

（3）公司于 2014 年创办新型科技教育扶贫“爱心扶智”公益培训项目，至 2020 年底，公益项目陆续帮助了 40 余名来自全国各地贫困家庭的困境青少年到公司学习计算机技术。2020 年虽然受到疫情影响，但是对于已经在公司学习的学员继续提供公益帮扶。

采取的措施：公司根据未来的发展战略，继续培养和开拓新市场、新业务、扩大收入规模，加强优化管理，控制成本费用支出，提高公司整体的盈利能力。目前公司保持有良好的独立经营的能力；会计核算、财务管理、……
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