公告日期：2023-03-30

公告编号：2023-001

证券代码：872138 证券简称：华博创科 主办券商：西部证券
北京华博创科科技股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 28 日以书面
方式发出。

5.会议主持人：董事长段联

6.会议列席人员：公司全体监事和有关高级管理人员列席会议。
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

公告编号：2023-001

会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《向农业银行北京东城支行申请信用贷款》的议案1.议案内容：
为充盈公司流动资金，公司拟向农业银行北京东城支行申请不超过300 万元人民币的流动资金贷款授信，贷款期限壹年，本次银行贷款为信用贷款，无需担保、抵押。贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京华博创科科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
北京华博创科科技股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 30 日

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