公告日期：2023-05-22

证券代码：872138 证券简称：华博创科 主办券商：西部证券
北京华博创科科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：段联
6.召开情况合法合规性说明：
公司已于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上发布了《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-007）。本次会议的召集、召开及议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份
总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司全体高级管理人员列席会议。
二、案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》1.议案内容：
《公司 2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司 2022 年度监事会工作报告>的议案》1.议案内容：
《公司 2022 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：
审议《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。具体议案内容详见公司于2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京华博创科科技股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-002）和《北京华博创科科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（ 公告编号：2023-003）。
2.议案表决结果：普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：
《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权
股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容：
《公司 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容：
公司 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联……
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