公告日期：2023-07-14

公告编号：2023-016

证券代码：872138 证券简称：华博创科 主办券商：西部证券
北京华博创科科技股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 7 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 28 日以书面方式
发出
5.会议主持人：段联
6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

公告编号：2023-016

二、案审议情况
（一）审议通过《关于<选举第三届董事会董事长>的议案》
1.议案内容：

选举段联先生连任公司第三届董事会董事长，自 2023 年 7 月 14 日起
生效，任期与公司第三届董事会任期一致。具体议案内容详见公司于
2023 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《北京华博创科科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<聘任公司总经理>的议案》
1.议案内容：

聘任段联先生继续担任公司总经理，自 2023 年 7 月 14 日起生效，任
期与公司第三届董事会任期一致。具体议案内容详见公司于 2023 年7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京华博创科科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2023-016

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<聘任公司副总经理>的议案》
1.议案内容：
聘任张岩先生、周水晶先生、王宇先生、段全先生、曹颖颖女士、刘
欣欣女士继续担任公司副总经理，自 2023 年 7 月 14 日起生效，任期
与公司第三届董事会任期一致。具体议案内容详见公司于 2023 年 7
月 14 日在 全国中 小企 业股 份转让 系统 指定 信息披 露平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《北京华博创科科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<聘任公司财务负责人>的议案》
1.议案内容：

聘任刘欣欣女士继续担任公司财务负责人，自 2023 年 7 月 14 日起生
效，任期与公司第三届董事会任期一致。具体议案内容详见公司于
2023 年 7 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《北京华博创科科技股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2023-016

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<聘任公司董事会秘书>的议案》
1.议案内容：

聘……
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