公告日期：2023-08-18

公告编号：2023-021

证券代码：872138 证券简称：华博创科 主办券商：西部证券
北京华博创科科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 1 日以书面方式
发出
5.会议主持人：段联
6.会议列席人员：监事会成员及公司其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。

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二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2023年8月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上公布的《北京华博创科科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-020）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》1.议案内容：

截止 2023 年 6 月 30 日，公司财务报表未分配利润累计金额
-10,665,646.26 元, 未弥补亏损金额 10,665,646.26 元。公司未弥补亏损已超过实收股本 5,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》要求，公司需召开股东大会审议该事项，并制定相应的弥补亏损方案。

业绩亏损原因：

（1）公司主要服务的客户群体为党政机关，近两年来，党政机关使用的电脑、服务器、外设、操作系统、数据库、中间件、办公软件等都更换为了国产产品。为应对全国产化需求、适应软件技术领域更新换代、不断增强市场竞争力、为客户提供更优质的服务，公司对

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自主研发的“图文一体化业务协作架构平台”等基础平台软件不断打磨升级，软件全国产化等自主研发投入力度较大。

（2）在国家提出政府“过紧日子苦日子”的大背景下，适逢国家举办建党百年庆典、举办冬奥会等重大活动，党政机关在信息化方面的预算有所减少，导致信息化领域的竞争更加激烈，项目利润率也有所降低。

（3）公司于 2014 年创办新型科技教育扶贫“爱心扶智”公益培
训项目，至 2023 年 6 月底，公益项目陆续帮助了近 80 名来自全国各
地贫困家庭的困境青少年到公司学习计算机技术。

采取的措施：

公司根据未来的发展战略，继续培养和开拓新市场、新业务、扩大收入规模，加强优化管理，控制成本费用支出，提高公司整体的盈利能力。目前公司保持有良好的独立经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司没有发生违法、违规行为。综上，公司不存在影响持续经营能力的重大不利风险，未有重大经营、财务风险事项发生，公司能够在相当长的时间内维持经营，具有应有的持续经营能力。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-021

（三）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》1.议案内容：

公司拟于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会,审议《关
于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
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