公告日期：2023-11-10

公告编号：2023-026

证券代码：872138 证券简称：华博创科 主办券商：西部证券
北京华博创科科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 10 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 30 日以书面方
式发出
5.会议主持人：段联
6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司在北京市设立信息技术全资子公司>的议

公告编号：2023-026

案》
1.议案内容：
本公司拟设立全资子公司北京华博创科信息技术有限公司，注册地为北京市，注册资本为 30 万元。经营范围：组织文化艺术交流；承办展览展示；会议服务；设计、制作、代理、发布广告；影视策划；动画设计、制作；文字撰写；编辑排版；文艺创作；从事互联网文化活动；广播电视节目制作；电脑图文设计；多媒体科技；自媒体业务；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术检测、技术推广；软件开发；计算机系统集成；计算机系统服务；数据处理；计算机技术培训；企业管理咨询；经济贸易咨询；广告信息咨询；企业策划；投资咨询；投资管理；版权代理；市场调查；销售文化用品、体育用品、计算机、软件及辅助设备、办公用品；零售机械设备、通讯设备。（前述内容以北京市市场监督管理局核准登记信息为准）。

具体内容详见公司于 2023 年 11 月 10 日在日在全国中小企业股
份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京华博创科科技股份有限公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2023-027）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-026

三、备查文件目录
《北京华博创科科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
北京华博创科科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 10 日

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