公告日期：2024-04-19

证券代码：872138 证券简称：华博创科 主办券商：西部证券
北京华博创科科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日 9:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872138 华博创科 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请北京中银律师事务所两位律师。
（七）会议地点
北京华博创科科技股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案。

（三）审议《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
审议《公司 2023 年年度报告》及《公司 2023 年年度报告摘要》。具体议案内容详见公司于2024年4 月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京华博创科科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）和《北京华博创科科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要 》（公告编号：2024-004）。
（四）审议《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
《公司 2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
《公司 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》
公司 2023 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于<续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构>的议案》
公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度
审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于预计公司 2024 年度使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
具体议案内容详见公司于2024年4月19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京华博创科科技股份有限公司关于公司使用闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号：2024-007）。
（九）审议《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

经中天运会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2023 年 12 月
31 日，公司财务报表未分配利润累计金额-8,844,034.76 元, 未弥补亏损金额 8,844,034.76 元。公司未弥补亏损已超过实收股本5,000,000.00 元的三分之一。根据《公司法》和《公司章程》要求，公司需召开股东大会审议该事项，并制定相应的弥补亏损方案。业绩亏损原因：

（1）公司主要服务的客户群体为党政机关，近两年来，党政机关使用的电脑、服务器、外设、操作系统、数据库、中间件、办公软件等都更换为了国产产品。为应对全国产化需求、适应软件技术领域更新换代、不断增强市场竞争力、为客户提供更优质的服务，公司对自主研发的“图文一体化业务协作架构平台”等基础平台软件不断打
磨升级，软件全国产化等自主研发投入力度较大。

（2）在国家提出政府“过紧日子苦日子”的大背景下，适逢国家举办建党百年庆典、举办冬奥会等重大活动，党政机关在信息化方面的预算有所减少，导致信息……
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