公告日期：2025-08-15

证券代码：872138 证券简称：华博创科 主办券商：西部证券
北京华博创科科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次
本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人
本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明
本次股东会的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872138 华博创科 2025 年 8 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于拟向中国银行股份有限公司北京安定

1 √

门外支行申请信用贷款>的议案

关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的

2 √

议案

3 关于拟修订<公司章程>的议案 √

4 关于修订<董事会议事规则>的议案 √

5 关于修订<监事会议事规则>的议案 √

6 关于修订<股东会议事规则>的议案 √

议案 1：《关于拟向中国银行股份有限公司北京安定门外支行申请信用贷款>的议案》

为充盈公司流动资金，公司拟向中国银行股份有限公司北京安定门外支行申请不超过 900 万元人民币的流动资金贷款授信，贷款期限壹年，本次银行贷款为信用贷款，无需担保、抵押。贷款年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

议案 2：《关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

具体议案内容详见公司于 2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-014）。
议案 3：《关于拟修订<公司章程>的议案》

具体议案内容详见公司于 2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-015）。

议案 4：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

具体议案内容详见公司于 2025年8月15日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-016）。

议案 5：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

具体议案内容详见公司于 2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-017）。

议案 6……
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