公告日期：2025-06-03

公告编号：2025-018

证券代码：872139 证券简称：网娱互动 主办券商：方正承销保荐
网娱互动科技（北京）股份有限公司

第三届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：网娱互动科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日 以书面和电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席张冬
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名李玉新先生为公司监事候选人的议案》
1. 议案内容：

因公司监事郝振洪女士辞去监事职务，造成公司监事会成员人数低于法定

公告编号：2025-018

最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会提名李玉新先生 为公司第三届监事会监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第三 届监事会届满之日。

上述监事候选人符合《公司法》、《公司章程》以及其他相关法律法规对监 事任职资格的要求。经查询全国法院失信被执行人名单信息公布与查询系统， 上述监事候选人不是失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担 任监事的情形。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于 发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公 司拟修订《监事会制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系 统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号： 2025-035）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《网娱互动科技（北京）股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

公告编号：2025-018

网娱互动科技（北京）股份有限公司
监事会
2025 年 6 月 3 日

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