公告日期：2025-06-03

证券代码：872139 证券简称：网娱互动 主办券商：方正承销保荐
网娱互动科技（北京）股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 30 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3. 会议召开地点：网娱互动科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）会
议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 21 日以书面和电话方式发
出
5. 会议主持人：董事长张莹
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召集、召开、议案审议及表决程序等符合《公司法》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于 发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公 司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统 官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程（草案）》（公告编 号：2025-021）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于 发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公 司拟修订《股东会制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系 统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号： 2025-024）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于 发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公 司拟修订《董事会制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系 统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：
2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于 发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公 司拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份 转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关联交易管理制度》 （公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《关于 发布<全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则>等 36 件规则的公告》，公 司拟修订《总经理工作细则》。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转 让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《总经理工作细则》（公 告编号：2025-027）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东……
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